Aktsamhetskravet i penningtvättslagen - Om lagstiftning, tillsyn och normbildning
Denna uppsats analyserar aktsamhetskravet i penningtvättslagen (2017:630) och hur kravet ges innehåll genom lagens konstruktion, förarbeten samt Finansinspektionens föreskrifter och tillsyn. Penningtvättslagen är utformad som en ramlag, vilket innebär att centrala skyldigheter formuleras genom öppna värdeord såsom ”tillräckliga”, ”ändamålsenliga” och ”anpassade”. Aktsamhet framträder därmed inte sThis thesis examines the requirement of due diligence under the Swedish Anti-Money Laundering Act (2017:630) and how its content is shaped through the structure of the legislation, its preparatory works, and the supervisory framework of the Swedish Financial Supervisory Authority. The Anti-Money Laundering Act is designed as a framework statute, meaning that key obligations are formulated through
